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   证券代码:600238 证券简称:ST椰岛布告编号:2019-066号

  海南椰岛(集团)股份有限公司

  第七届董事会第四十一次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、会议举行状况

  海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月9日向整体董事、监事经过传真电子邮件等方法发出了会议告诉和会议资料。

  本次会议于2019年8月12日上午9:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方法举行。

  会议应到会董事9人,实践到会董事9人。会议的招集、举行契合法令、行政法规、部门规章、规范性文件公司章程的有关规则

  二、董事会会议审议状况

  1、审议并经过了《关于聘任杨鹏先生为公司董事会秘书方案

  (9票赞同,0票对立,0票放弃)

  赞同聘任杨鹏先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会。

  具体内容详见公司在指定信息发表媒体及上海证券交易所网站发表的《ST椰岛关于聘任董事会秘书的布告》(布告编号:2019-067)。

  特此布告。

  海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

  2019年8月12日

(责任编辑:DF515)

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