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  证券代码:603801 证券简称:志邦家居布告编号:2019-059

  志邦家居股份有限公司三届董事会第十三次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十三次会议于2019年9月10日下午2:30在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室举行,会议告诉于2019年9月5日宣布。会议应参加投票董事9人,实践参加投票董事9人。会议由董事长孙志勇掌管。本次董事会会议的举行及程序契合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规则,所作抉择合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  (一)审议经过《关于及其摘要的方案》

  为促进公司树立、健全长效鼓励与束缚机制,充分调动公司董事、高档处理人员的积极性、责任感和使命感,招引和留住优秀人才,有用地将股东利益、公司利益和中心团队个人利益结合在一起,一起重视公司久远开展。依据《上市公司股权鼓励处理办法》等有关法令、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规则,拟定了《志邦家居股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案(草案)》及其摘要。

  详细内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《志邦家居股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案(草案)》及其摘要。

  表决成果:会议以6票拥护,0票对立,0票抛弃经过;董事程昊先生、董事蔡立军先生、董事肖清平先生为本次限制性股票鼓励方案的鼓励目标,归于相关董事,已逃避表决。

  本方案需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

  (二)审议经过了《关于拟定的方案》

  详细内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《志邦家居股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》。

  表决成果:会议以6票拥护,0票对立,0票抛弃经过;董事程昊先生、董事蔡立军先生、董事肖清平先生为本次限制性股票鼓励方案的鼓励目标,归于相关董事,已逃避表决。

  本方案需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

  (三)审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理2019年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》

  为确保公司2019年限制性股票鼓励方案的顺畅施行,公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次鼓励方案的有关事项,授权内容及规模,包含但不限于:

  1、提请公司股东大会授权董事会担任详细施行 2019 年限制性股票鼓励方案的以下事项:

  (1)承认鼓励目标参加本次限制性股票鼓励方案的资历和条件,承认本次限制性股票鼓励方案的颁发日;

  (2)在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,依照限制性股票鼓励方案规则的办法对限制性股票数量及所触及的标的股票数量进行相应的调整;

  (3)在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,依照限制性股票鼓励方案规则的办法对限制性股票颁发价格进行相应的调整;

  (4)在限制性股票颁发前,将鼓励目标抛弃认购的限制性股票比例调整到预留部分或在鼓励目标之间进行分配和调整;

  (5)在鼓励目标契合条件时向鼓励目标颁发限制性股票并处理颁发限制性股票所必需的悉数事宜,包含但不限于向证券交易所提出颁发请求、向挂号结算公司请求处理有关挂号结算事务、修正《公司章程》、处理公司注册本钱的改变挂号等;

  (6)对鼓励目标的免除限售资历、免除限售条件进行检查承认,并赞同董事会将该项权力颁发薪酬与查核委员会行使;

  (7)抉择鼓励目标是否能够免除限售;

  (8)处理鼓励目标免除限售所必需的悉数事宜,包含但不限于向证券交易所提出免除限售请求、向挂号结算公司请求处理有关挂号结算事务、修正《公司章程》、处理公司注册本钱的改变挂号;

  (9)处理没有免除限售的限制性股票的限售事宜;

  (10)在呈现限制性股票鼓励方案中所列明的需求回购刊出鼓励目标没有解锁的限制性股票时,处理该部分股票回购刊出所必需的悉数事宜;

  (11)在与股权鼓励方案的条款共同的前提下不定期拟定或修正该方案的处理和施行规则。但假如法令、法规或相关监管安排要求该等修正需得到股东大会或/和相关监管安排的赞同,则董事会的该等修正有必要得到相应的赞同;

  (12)在董事会以为必要时可抉择停止施行股权鼓励方案;

  (13)签署、履行、修正、停止任何与股权鼓励方案有关的协议和其他相关文件;

  (14)为股权鼓励方案的施行,委任收款银行管帐师、律师等中介安排;

  (15)施行股权鼓励方案所需的其他必要事宜,但有关文件明确规则需由股东大会行使的权力在外。

  2、提请公司股东大会授权董事会就本次股权鼓励方案向有关政府、安排处理批阅、挂号、存案、核准、赞同等手续;签署、履行、修正、完结向有关政府、安排、安排、个人提交的文件;修正《公司章程》、处理公司注册本钱的改变挂号;以及做出其以为与本次鼓励方案有关的有必要、恰当或适宜的一切行为。

  3、提请股东大会赞同,向董事会授权的期限与本次股权鼓励方案有用期共同。

  上述授权事项,除法令、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权鼓励方案或公司章程有明确规则需由董事会抉择经过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的恰当人士代表董事会直接行使。

  表决成果:会议以6票拥护,0票对立,0票抛弃经过;董事程昊先生、董事蔡立军先生、董事肖清平先生为本次限制性股票鼓励方案的鼓励目标,归于相关董事,已逃避表决。

  本方案需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

  (四)审议经过了《关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案》

  公司三届董事会第十三次会议相关方案需求提交公司股东大会审议,公司将另行告诉股东大会举行时刻及地址,并向公司整体股东宣布股东大会会议告诉,在告诉中列明会议日期、时刻、地址和审议的事项等。

  表决成果:会议以9票拥护,0票对立,0票抛弃经过。

  特此布告。

  志邦家居股份有限公司董事会

  2019年9月11日

(责任编辑:DF520)

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