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  证券代码:600332 公司简称:白云山布告编号:2019-068

  广州白云山医药集团股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  广州白云山医药集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第二十六次会议(下称“会议”)会议告诉于2019年9月5日以书面或电邮的方法宣布,本次董事会会议于2019 年9月10日(星期二)下午在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室举行。会议应到董事11人,实到董事10人,其间,副董事长程宁女士、实行董事吴长海先生和独立非实行董事姜文奇先生以通讯方法参加了会议,实行董事刘菊妍女士因公事未能亲身到会会议,托付副董事长程宁女士代为到会并行使表决权。董事长李楚源先生掌管了会议;公司监事、高档办理人员及律师列席了会议,会议的招集、举行契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

  经与会董事审慎评论和仔细审议,会议形成了以下抉择:

  一、审议经过《关于授权公司办理层发动分拆公司子公司到香港联合交易所有限公司上市相关准备作业的方案》。

  根据公司战略布局需求,为进一步拓展境外融资途径,加快公司国际化战略的施行,公司拟发动分拆子公司广州医药有限公司(下称“医药公司”)到香港联合交易所有限公司上市的前期准备作业。鉴于医药公司分拆上市事项较为杂乱,触及的内外部批阅程序较多,为确保医药公司分拆上市作业的顺利进行,赞同授权公司办理层先行发动准备分拆医药公司到香港联合交易所有限公司上市的相关准备作业,包含但不限于可行性方案的证明、中介机构的选聘、战略投资者的引进(若有)、安排编制上市方案及请求材料、签署谋划过程中触及的相关协议等上市相关事宜,公司将严厉遵循《上海证券交易所股票上市规矩》《关于标准境内上市公司所属企业境外上市的有关问题的告诉》等法律法规的要求,继续实行信息宣布责任,确保公司及整体股东的利益,并在开始拟定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项别离提交公司董事会、股东大会审议。

  详细内容请查阅同日宣布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州白云山医药集团股份有限公司关于授权公司办理层发动分拆公司子公司到香港联合交易所有限公司上市相关准备作业的提示性布告》(布告编号:2019-069)。

  公司独立董事已就该方案宣布了清晰赞同的独立定见,详情请查阅同日宣布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

  表决成果:赞同票11票、反对票0票、弃权票0票。

  二、审议经过《关于公司控股子公司广州医药有限公司展开财物证券化事务的方案》。

  赞同公司控股子公司医药公司展开应收账款财物证券化事务,经过兴证证券财物办理有限公司建立“应收账款财物支撑专项方案”(详细称号以建立时为准)。应收账款财物支撑专项方案拟发行的财物支撑证券总规模不超越30亿元,选用储架发行方法(实践以交易所终究赞同为准),在两年内择机分期发行。

  详细内容请查阅同日宣布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司控股子公司广州医药有限公司展开财物证券化事务的布告》(布告编号:2019-070)。

  公司独立董事已就该方案宣布了独立定见。

  表决成果:赞同票11票、反对票0票、弃权票0票。

  本方案需要提交本公司股东大会审议。

  三、审议经过《关于公司控股子公司广州医药有限公司向银行请求添加归纳授信额度的方案》。

  医药公司作为商业流转企业,在广州GPO中标后,加大了药品储藏收购;一起,医药公司事务结构进行了调整,对医院出售的比重有所提高,营运资金需求不断加大。为确保该公司日常运营顺利展开,医药公司及其子公司拟向银行请求添加不超越人民币1,350,000万元的归纳授信额度,合同签署的有效期到2020年6月30日止。

  公司独立董事已就该方案宣布了独立定见。

  表决成果:赞同票11票、反对票0票、弃权票0票。

  本方案需要提交本公司股东大会审议。

  四、关于提请举行2019年第2次暂时股东大会的方案。

  表决成果:赞同票11票、反对票0票、弃权票0票。

  2019年第2次暂时股东大会的举行日期与议题将另行告诉。

  特此布告。

  广州白云山医药集团股份有限公司董事会

  2019年9月10日

(责任编辑:DF395)

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